Приложение №2

к протоколу Совета директоров от 05.10.2023

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Интакульское»

662445, Красноярский край, Новоселовский район, поселок Интикуль, улица Горького, д.5

Советом директоров принято решение от 05 октября 2023 года о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Интикульское».

Собрание проводится в форме: собрания

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, поселок Интикуль, улица Горького, дом 5.

Дата проведения собрания: 09.11.2023г.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16.10.2021 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.    Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2023 года.

2.     О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора о переводе долга по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.03-21/383 от «23» ноября 2021 г.  Договор о переводе долга заключается между АО «Интикульское», ПАО Сбербанк и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири», обладающей признаками заинтересованности (заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (акционер Общества)).

3.     О предоставлении согласия на совершение  крупной  сделки  между Обществом и ПАО Сбербанк в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), обладающей признаками заинтересованности, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее Генеральное соглашение), заключенному между Кредитором и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик).

4.     О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки обладающей признаками заинтересованности — Договора поручительства. в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Просторы Сибири» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (акционер Общества)).

5.     О предоставлении согласия на заключение и последующие одобрение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности, по заключению Дополнительного соглашения/соглашений к Договору залога недвижимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №  8646.03-21/383 от 23.11.2021 г. (далее Договор), в связи с межеванием земельных участков.

6.      О предоставлении согласия на совершение  и одобрение крупной  сделки  между АО «Интикульское» и ПАО Сбербанк в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор) – заключение RISDA (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ), заключаемое в целях оформления сделок фиксации максимума процентных ставок по кредитным договорам с ПАО Сбербанк, в целях снижения риска роста плавающей ставки.

7.     О предоставлении согласия на совершение  и одобрение крупной  сделки  между АО «Интикульское» и ПАО Сбербанк в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), обладающей признаками заинтересованности (заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (акционер Общества)) – дополнительного соглашения / договора о замене сторон по опциону

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, поселок Интикуль, улица Горького, дом 5, начиная с 20.10.2023г. по рабочим дням с 8 до 16 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1-01-70958-N.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Евсеенко Сергею Викторовичу по телефону: 8-39147-96-4-91.

Совет директоров АО «Интикульское»